El Directorio de Bonanza Cambios S.A. ajustándose a las regulaciones vigentes ,ha aprobado un Programa de Prevención de Lavado de Dinero , Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de destrucción masiva (LD/FT/FP). de acuerdo a los parámetros estipulados y a la naturaleza de nuestra Casa Cambiaria. con el obejtivo de constituirse en una guía para la Administración del Riesgo de LD/FT/FP, en base a la Ley 1015/97, y su modificatoria Ley 3783, además de la Resolución 349 de la SEPRELAD que incluye:

  • Políticas y Procedimientos.
  • Estructura organizacional.
  • Un programa de capacitación para los empleados de la entidad
  • Un esquema de Auditorias independientes.

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