Prevención de Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo (PLA/CFT)

El Directorio de Bonanza Cambios S.A. ajustándose a las regulaciones vigentes (Ley 1015/97, y sus modificatorias, además de las Resoluciones 248/2020 y 074/2021 de la SEPRELAD), y con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, legal y reputacional asociado a la Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) ha aprobado un Programa de Prevención de LA/FT basado en un Sistema Integral de Administración de Riesgos de acuerdo a los parámetros establecidos y a la naturaleza de nuestra Casa Cambiaria, con el fin de reducir los riesgos relacionados a nuestra actividad cambiaria y logrando evitar que en la realización de cualquier operación seamos utilizados por grupos de delincuencia organizada como instrumento para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos destinados al financiamiento de grupos o actividades terroristas, que incluye entre otros, aspectos:

  • Políticas, procesos y procedimientos que aseguran la adecuada identificación de los clientes.
  • Unidad de Cumplimiento que cumple con sus funciones específicas y de manera integral.
  • Monitoreo y detección de operaciones inusuales.
  • Reportes de información oportuna a los organismos de control.
  • Capacitación a sus funcionarios en materia de prevención y detección.

Todo lo expuesto de manera precedente es acompañado y monitoreado por el Comité de Prevención, conformado por miembros del Directorio, quienes se reúnen periódicamente con el objetivo de dar seguimiento a las tareas de prevención y detección.

Leyes y Regulaciones

Nuestra Misión

Somos una Empresa autorizada por el BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, para operar en el rubro de cambios de divisas y recepción de dinero transferidos desde el exterior para ser pagados en el Paraguay, Brasil u otro país de América a los destinatarios designados en los envíos correspondientes.

En BONANZA CAMBIOS S.A. brindarle la mayor confianza y seguridad a nuestros Trámites y Procedimientos es una de nuestras principales metas.

Nuestro Departamento de Operaciones cada día trabaja con su acostumbrada eficiencia con procesos tecnológicos que permitan que los clientes reciban un servicio ágil, rápido y eficaz.

En cuanto al Departamento de Control Interno es de vital importancia para la empresa, pues se encarga de verificar que todas las operaciones realizadas en BONANZA CAMBIOS S.A. cumplan con los requerimientos que exige el Banco Central del Paraguay.

Nuestra Visión

Consolidarnos como Empresa Financiera de mayor prestigio en el mercado, buscando continuamente la excelencia. Es el compromiso que nos encamina al Éxito deseado.

BONANZA CAMBIOS S.A., orientada a ofrecer siempre lo mejor, teniendo en cuenta que el cliente deja en manos de la Empresa, su confianza y su seguridad.

1PRECIO

Equitativo.

2CALIDAD

Todas las operaciones estan a cargo de funcionarios profesionales, capacitados para la mejor atención.

3CUMPLIMIENTO

Realizamos todos nuestros procesos de manera clara y confiable, cumpliendo con las exigencias legales.

4TECNOLOGÍA

En contínuo proceso e innovación.

5INFORMACIÓN

Confiable, cierta y eficaz a favor del Cliente.